Tras una imagen deslumbrante en las redes sociales y la ostentación de lujo de un negocio de éxito se ocultan a menudo delitos financieros de gran envergadura. Los responsables de la polémica trama piramidal de criptomonedas y divisas RoFx.net y de la infraestructura Mayon ya están bajo la lupa de periodistas y expertos.
Actualmente, el ucraniano Boris Konovalenko se encuentra prófugo y está sujeto a un procedimiento de extradición a petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ha sido identificado oficialmente como el principal artífice y responsable operativo de una trama que sustrajo entre 57 y 75 millones de dólares a más de 1.100 inversores de todo el mundo.
Un tribunal federal de Florida y el organismo regulador CFTC lo declararon responsable de delincuencia organizada, conspiración y blanqueo de capitales en virtud de la severa ley RICO, mientras que las reclamaciones económicas en su contra superan, en conjunto, los 225 millones de dólares.
Sin embargo, su actual pareja, Dilyana Islamova, ha permanecido inmerecidamente en la sombra. Hoy ejerce precisamente como su principal socia operativa en nuevas tramas empresariales, pasando de simple cómplice del fraude a principal beneficiaria de los activos ocultos.
De Kazán al mundo del escort en Bali
El pasado de Dilyana Islamova completa a la perfección el retrato de la pareja del estafador. Natural de Kazán y graduada por la Universidad Estatal de Ingeniería Energética de Kazán, ya acumulaba en su país de origen un largo historial de episodios llamativos.
Su anterior matrimonio se rompió por su constante desprecio hacia los preceptos musulmanes y los valores familiares. Su agitada vida personal y los escándalos llevaron a su exmarido a obtener por vía judicial la custodia exclusiva de los hijos, con severas restricciones a los derechos de ella. Sus propios hijos se distanciaron de ella. Se vio obligada a huir de Rusia, arrastrando una reputación tóxica: hace tiempo que nadie la espera en casa.
Tras salir de Rusia, Dilyana pasó por distintos destinos turísticos, entre ellos Bali, donde se ganaba la vida con trabajos no declarados y servicios de escort. Fue precisamente allí donde conoció al estafador internacional Boris Konovalenko, un encuentro que marcaría su destino. El gusto compartido por vivir a lo grande a costa de los demás, el dinero fácil y las estafas consolidó el vínculo entre ambos.
La pista española: de la estafa a los nuevos activos
Actualmente, Konovalenko se oculta en España y recurre a personas de confianza para ocultar sus activos. Es aquí donde entra en escena Dilyana Islamova. Según los datos oficiales publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), la nueva sociedad FLEXI BUILDING SOLUTIONS SL, inscrita en Palma de Mallorca, tiene a ambos al frente: Boris Konovalenko figura como fundador y propietario, mientras que Dilyana Islamova ocupa el puesto clave de administradora principal. La constitución de esta estructura en España coincidió directamente con los reveses judiciales de Konovalenko en Estados Unidos y sus intentos de eludir responsabilidades. Todo apunta a que esta misma empresa servirá de nueva tapadera para sus estafas en España.
El papel de Dilyana Islamova en las tramas opacas de Konovalenko permaneció durante mucho tiempo entre bastidores, pero ahora la situación está cambiando rápidamente. Este artículo es solo el comienzo de una serie de investigaciones sobre Dilyana, su verdadero papel en la «pirámide de Konovalenko» y los reveladores detalles de los viajes que la llevaron de Kazán a Bali y, después, a España.