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NO es una sorpresa: aparecen pruebas de que la banca internacional colabora con grandes grupos criminales

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El papel de la gran banca internacional para frenar las transacciones de dinero negro proveniente de grupos criminales ha quedado en entredicho. Una filtración pondría de manifiesto la tolerancia que ofrecen las instituciones financieras para mover fondos por todo el mundo.

Los denominados archivos FinCEN incluyen transacciones por valor de dos billones de dólares de los grandes bancos de todo el mundo. Uno de ellos es JP Morgan que movió más de 1.000 millones de dólares en Londres sin conocer de quién procedían. Eran propiedad de uno de los diez delincuentes más buscado por el FBI, en Estados Unidos.

La documentación ha sido obtenida por Buzzfeed News que la ha compartido con el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, la organización que ha revelado otras tramas mundiales como los papeles de Panamá. Son más de 2.500 documentos, la mayor parte de ellos remitidos por los propios bancos sobre conductas sospechosas.

La investigación también demuestra cómo uno de los aliados del presidente de Rusia, Vladimir Putin, recurrió a una cuenta de Barclays Bank en Reino Unido para evitar las sanciones que le había impuesto Estados Unidos. Una parte del dinero de la operación se destinó a comprar obras de arte, según ha publicado Europa Press.

Los documentos apuntan a instituciones financieras de todo el mundo. Por ejemplo, está presente el Banco Central de Emiratos Árabes Unidos por sus sanciones a Irán o Deutsche Bank por mover dinero proveniente del crimen organizado, de organizaciones terroristas y traficantes de droga.

A Standard Chartered se le atribuye también un movimiento de capitales para el Banco Árabe durante más de diez años, a pesar de que una de las cuentas se utilizó para financiar actividades terroristas.

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Las consecuencias de la revelación de los secretos pueden llegar a desencadenar procesos judiciales en todo el mundo. E incluso afectar a la seguridad nacional de algunos de los países afectados por las filtraciones.

El nombre de los archivos procede de la Red de Investigación de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés). Es un organismo que obliga a informar de posibles transacciones delictivas en dólares, tanto dentro, como fuera del país.

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Internacional

J.K. Rowling amenaza con emprender acciones legales contra una web de fans transexuales por publicar afirmaciones sobre su familia

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La autora de Harry Potter, J.K. Rowling, ha amenazado con emprender “acciones legales” contra una página web de fans de temática transgénero por difundir lo que, según Rowling, son mentiras sobre la familia de la novelista.

El miércoles, J.K. Rowling lanzó la salva contra Wizarding News, que nominalmente es un sitio de fans de Harry Potter que recientemente se ha dedicado a promover el transgenerismo y a informar sobre lo que denomina “la desaparición del legado de J.K. Rowling”.

Al parecer, Wizarding News ha publicado afirmaciones de que la hija de Rowling ha intentado distanciarse de su madre. Al parecer, el sitio también publicó una foto de lo que afirmaba ser la hija y el nieto de Rowling – aunque Rowling respondió diciendo que las personas en la imagen estaban mal identificadas-.

 

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“Esa no es mi hija”, publicó Rowling en X. “Su venganza contra mí está causando daños colaterales a personas inocentes. Si la acción legal es la única manera de protegerlos, la tomaré”.

La trifulca es el último intento de los activistas transexuales de dañar la reputación de J.K. Rowling por su pecado de creer que el sexo biológico es una realidad y que las “mujeres” transexuales no son mujeres de verdad. También se ha opuesto abiertamente a los procedimientos de cambio de sexo en niños.

El año pasado se unió al creciente número de personas que se rebelan contra el término transgénero “cis”, afirmando que la gente tiene derecho a negarse a utilizar la jerga trans. “Cis” es la jerga trans para cualquier persona cuya “identidad de género” se corresponda con su sexo biológico. En otras palabras, si no eres trans o de género no conforme, eres “cis-género”.

Rowling arremetió recientemente contra los activistas trans que han impulsado el uso de bloqueadores de la pubertad en menores después de que los servicios de salud británicos prohibieran su uso en niños.

Calificó a los activistas de “grupos de presión bien financiados y borrachos de su propio poder”.

Sigue a David Ng en Twitter @HeyItsDavidNg. 

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