Acto seguido, Dimitrenko saca a escena a otro capo mafioso: “Vale, no sé si conoces a Ded Hassan como personaje. Vasily le sustituyó como jefe de la junta. Hassan era kurdo”. Alay comienza entonces: “¿Kurdo de Moscú? Es cierto que la comunidad kurda es enorme en Rusia desde hace más de un siglo”. El ruso le remite entonces una reseña de Aslan Usoyan ((Aslan Ûsoyan (georgiano, NO RUSO), también conocido como abuelo Hassan, jefe mafioso de etnia kurda yazidi y ladrón en la ley. A partir de 2007, Ûsoyan se vio envuelto en una guerra de pandillas con el mafioso georgiano Tariel Oniani, que buscaba restablecerse en Moscú. Varios de los principales lugartenientes de Ûsoyan fueron asesinados, incluido el armenio (NO RUSO) Alek Minalyan.

En abril de 2010, Ûsoyan fue arrestado por las fuerzas de seguridad ucranianas después de ingresar ilegalmente al país utilizando documentos falsos. Su negocio en Ucrania supuestamente estaba relacionado con una ruptura con un grupo del crimen organizado armenio.

Se cree que Usoyan, de etnia kurda, fue uno de los proveedores de armas a la Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que lucha una lucha armada contra el Estado turco

El 16 de enero de 2013 y un mes antes de cumplir 76 años, Ûsoyan recibió un disparo en la cabeza de un francotirador encaramado en el sexto piso de un edificio de apartamentos adyacente después de salir de un restaurante que le servía de oficina, y a pesar de los esfuerzos de sus guardaespaldas y trabajadores de la ambulancia murió de camino al hospital.

Los principales sospechosos del asesinato de Ûsoyan son Tariel Oniani y Rovshan Janiev (azerbaiano, NO RUSO).

Según fuentes policiales, corrían rumores de que Hasan, que podría ser sustituido por un tal Mirón, uno de sus lugartenientes más cercanos, se estaba planteando retirarse y ceder el mando de la mafia.

El antiguo subjefe de la agencia de lucha contra el narcotráfico de Rusia Alexandr Mijailov declaró: “Era una figura muy prominente en el mundo criminal. Opino que con la muerte de Hasan concluirá el reparto de este negocio. Esto contribuirá a la estabilización de la situación. Cuanto menos bandidos, mejor para la sociedad“…)), más conocido como ‘Abuelo Hassan’, jefe máximo de la mafia kurda en Rusia que fue asesinado en Moscú en enero de 2013.

Alay también se interesó, tanto con Dimitrenko como con el abogado Gonzalo Boye, por la figura de otro capo mafioso, del que llegó incluso a enviar una fotografía tomada en una playa de Dubái, el yazidí (NO RUSO) Zakhar Kalashov. ((Zakhariy Knyazevich Kalashov, nacido el 20 de mayo de 1953), apodado ” Joven Shakro “, es un mafioso de etnia yazidi-kurda, NO RUSA. Según el gobierno federal de los Estados Unidos, Kalashov es un “miembro clave” del sindicato criminal conocido como “el Círculo de los Hermanos“ . En junio de 2005, las autoridades españolas lanzaron la “Operación Avispa” contra 30 miembros del Círculo de los Hermanos, lo que resultó en la incautación de 800 cuentas bancarias, villas de lujo y automóviles. Kalashov huyó a los Emiratos Árabes Unidos, donde fue arrestado en 2006. Posteriormente fue extraditado a España y declarado culpable de blanqueo de capitales y crimen organizado en 2009. En junio de 2010, fue condenado a siete años y medio de prisión y multado con 20 millones de euros. En 2011, su condena se aumentó a nueve años de prisión y la multa aumentó a 22,5 millones de euros.

En septiembre de 2010, un tribunal español aprobó la extradición de Kalashov a Georgia, donde fue declarado culpable en rebeldía de secuestro y otros delitos y condenado a 18 años de prisión. Se le permitió apelar su extradición ante el Tribunal Supremo de España.  El 27 de octubre de 2014, el tribunal español dictaminó que sería expulsado a Rusia. No está claro por qué el tribunal lo envió a Rusia, en lugar de extraditarlo a Georgia para que cumpla su condena.

En Tbilisi, la capital de Georgia, llegó a controlar dos casinos y se construyó una mansión de 62 habitaciones, muy propia de este tipo de capos. Antes de ser detenido y enviado a España, la policía descubrió que había organizado una red de extorsión en la prisión número 5 de esa ciudad con ayuda de sus amigos -también ladrones en la ley- Aleksandre Kurasbediani y Zviad Papiashvili (georgianos, NO RUSOS), que obtenían cantidades de otros presos y las ingresaban en una caja común que se usaba “para financiar a los ladrones en la ley y al resto de miembros del círculo criminal”, según la fiscalía georgiana.

Kalashov fue designado como jefe de las principales organizaciones mafiosas del Este, en un proceso que habría dirigido desde prisión. Así, habría sucedido a su padrino criminal, el también georgiano (NO RUSO) Aslan Usoyan, «Ded Hassan».))  

Este capo fue detenido en el país arábigo en 2006, condenado en España en 2010 por blanqueo de capitales y extraditado posteriormente a Rusia. El 28 de agosto del año pasado, Alay señalaba a Dimitrenko sus dudas de que Koba fuese jazidí. “

Lo he de comprobar —reseñaba en un mensaje—. El yazidí es Kalashov. Zakhariy Kalasov. El que citó ayer Boye y que hicieron salir de España hacia Rusia de forma extraña… Espera, que posiblemente Koba también lo sea…”. “Koba también puede serlo fácilmente”, le respondió Dimitrenko.

Hay otro dato también significativo: Kalashov y un colaborador suyo, Tariel Oniani, ((Tariel Oniani es un mafioso georgiano (NO RUSO) y ladrón en ley. Según las informaciones publicadas, es un miembro de la banda criminal “Kutaisi”. Nacido en la ciudad minera de Tkibuli, Georgia. En la década de los 90s se trasladó a París, donde fue presentado a Alimzhan Tokhtakhunov (uzbeko, NO RUSO). Después de haber sido acusado de varios delitos se trasladó a España, ​ donde era propietario de acciones de una compañía aérea y en la que también tenía un negocio de construcción en el que se empleaba a inmigrantes ilegales de Georgia, hasta que en 2005 la policía española llevó a cabo una operación a gran escala en contra de su organización. Oniani fue acusado de lavado de dinero, tráfico ilegal de personas y organización criminal, pero logró evitar el arresto gracias a un ‘soplo policial’,​ mientras que 100 de sus trabajadores, 28 miembros de su banda, incluyendo a su socio, el conocido Zakhar Kalashov​.​

Su organización en España estaría dividida en dos ramas, la criminal liderada por Giorgi Mikadze (georgiano, NO RUSO), condenado por tráfico de drogas, y cuya esposa Manana Giorgadze (georgiana, NO RUSA) era la secretaria particular​ de Joan Laporta mientras Mikadze controlaba la taquilla del museo del Barça, la más importante del club, ​ y otra dedicada al lavado de dinero y a ‘hacer amistades’, liderada por Malchas Tetruashvili (georgiano, NO RUSO).

Después del incidente de 2005 Tariel Oniani regresó a Moscú con identidad falsa.​ Las tensiones crecieron entre Oniani y el jefe criminal rival Aslan Usoyan. Alrededor de 2007 los miembros de la banda Usoyan comenzaron a aparecer muertos, entre ellos el armenio (NO RUSO) Alek Minalyan, que estaba supuestamente al cargo de las extorsiones a las constructoras que trabajaban en la preparación de los Juegos Olímpicos de Sochi 2014. ​

En 2008, en respuesta a la creciente violencia, se convocó una reunión en el yate de Oniani en un intento de lograr la paz entre las dos facciones. Sin embargo, las autoridades rusas fueron notificados de la reunión y aprovecharon la oportunidad para llevar a cabo una redada, en la que se arrestó a decenas de gánsteres. ​ Los gánsteres fueron mostrados ante las cámaras por la policía antes de ser detenidos. En julio de 2010 Oniani y sus colaboradores fueron condenados a 10 años por secuestro. Oniani reaccionó ante el veredicto encolerizado y prometió apelar. ​ En 2011 Oniani fue extraditado a España por las autoridades rusas. ​

La Audiencia Nacional ya había solicitado en 2008 la extradición de Oniani, a quien el Ministerio Público acusó en 2016 de asociación ilícita y blanqueo de capitales, delitos por los que pide que sea condenado a ocho años y seis meses de cárcel y multa de cincuenta millones de euros. En concreto, apunta que «había formado en España una estructura empresarial al servicio de la introducción en nuestro país de dinero procedente de sus actividades delictivas, realizadas a lo largo de varios años atrás en varios países de Europa» y ejecutadas por sus subordinados con «negocios» como «el tráfico de drogas, la extorsión organizada y la protección criminal en diversas esferas de la actividad económica, en especial, en el territorio de la Federación rusa», según exponía en el escrito en el que argumentaba la necesidad de su extradición.

En 2010 fue condenado a diez años de cárcel en Rusia y salió en libertad en abril de 2019. Antes de entregar a Oniani a España, las autoridades le retiraron la ciudadanía rusa, que, según el Ministerio del Interior, fue obtenida “con infracciones de la ley”.))

 fueron detectados a principios de siglo en España como representantes de Lukoil, una multinacional rusa del petróleo para la que intermedia Alexander Dimitrenko.

La operación en la que intervinieron Kalashov y Oniani también acabó mal: Lukoil pretendía abrir 150 gasolineras en España y para ello firmó un convenio con la firma barcelonesa Sarmet on Plus, pero la operación nunca se llegó a realizar, aunque hubo varias reuniones de directivos de ambas empresas en Barcelona y en Chipre. Kalashov aparecía entonces en la página web de Lukoil como asesor del presidente de la compañía, Vaguit Alekperov, ((

Vaguit Alekpérov es oriundo de Azerbaiyán (NO RUSO), Alekpérov empezó como operador de perforadoras en el mar Caspio y llegó a ser, en 1990, viceministro de la Industria Petrolera de la Unión Soviética. Meses antes de la desintegración de la URSS, el Gobierno soviético creó la petrolera estatal Lukoil, que tras la caída del comunismo, a comienzos de los años 90, fue privatizada. La estadounidense ConocoPhillips tiene el 20% de los títulos de la empresa. Alekpérov, de 58 años, posee directa o indirectamente el 20% de las acciones de Lukoil.

La compañía dispone de seis refinerías en territorio ruso, y otras tres en Ucrania, Bulgaria y Rumanía, donde se procesaron 52,16 millones de toneladas. Además, dispone de gasolineras en 24 países del mundo, incluido Estados Unidos, Ucrania, Serbia, Turquía y casi todos los países de Europa Central y Oriental. Alekpérov gozó de buen ingreso al Kremlin en los días de Boris Yeltsin, y fue apoyado por el ministro de Combustible y Energía, Víctor Koliuzni, recibiendo altas cuotas de exportación, privilegios que acabaron con la llegada del presidente V. Putin. Lukoil obtuvo el millonario contrato del suministro de combustible para el Ejército durante la guerra en Chechenia en los años 90  y Alekpérov pudo avanzar en la privatización progresiva de la empresa. Una porción minoritaria de las acciones de Lukoil salieron a la Bolsa rusa en 1993, y la participación del Estado gradualmente se redujo a 0%. Kalashov posee “una parte significativa” de la petrolera rusa Lukoil, según consta en el escrito de acusación que la Fiscalía Anticorrupción presentó ante el juez de la Audiencia Nacional española, Fernando Andreu -instructor de la Operación Avispa-.))

al que los informes del CNI vinculaban con la mafia organizada. España impidió que Lukoil comprase Repsol en el año 2008, porque Kalashov, el asesor del presidente, ya estaba encarcelado en nuestro país. “No es un secreto que el sector petrolífero ruso es un ámbito de interés para las estructuras criminales. Además, es frecuente que sus representantes formen parte de la dirección de las compañías”, había acusado el exministro de Interior ruso Anatoli Kulikov, en el diario ‘Izvestia’. En 2012, no obstante, Alekperov fue recibido con todos los honores por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, que henchido de orgullo aseguraba que Lukoil llegaba para invertir porque existía “una capital como Barcelona y un país como Cataluña”. (

La compañía petrolera rusa Lukoil logró su objetivo, largamente acariciado, de entrar en nuestro país. Lo hizo a través de una nueva terminal petrolífera situada en el conocido como «Muelle de la Energía» del puerto de Barcelona.

La petrolera ya había intentado aterrizar en nuestro país de la mano de una compañía española, Sarmet on Plus, con la que pensaban poner en marcha una red de gasolineras formada por un total de 150 estaciones de servicio distribuidas a lo largo de todo el territorio. La operación se fue al traste y el asunto acabó en los tribunales, ya que Lukoil acusó a Sarmet on Plus de haber registrado tres firmas sin su consentimiento para la explotación de las citadas gasolineras. No solo eso, sino que además ganó el pleito. Sin embargo, lo relevante es que en las conversaciones mantenidas entre las dos empresas antes de llegar a los tribunales, un conocido capo de la mafia rusa intervino como representante de la petrolera. Se trataba de Tariel Oniani, del que ya hemos hablado.

Lukoil volvió a la carga y quiso controlar Repsol. La operación se frenó porque informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) desaconsejaron su entrada en una empresa estratégica para nuestro país, dadas las relaciones que habrían mantenido algunos de sus responsables actuales o del pasado con el crimen organizado. De hecho, el presidente de la compañía, Vaguit Alekperov, que viajó a la Ciudad Condal para dar realce a la operación del puerto, estuvo en su día señalado en documentos del Ministerio del Interior ruso como un jefe del crimen organizado.

Sin embargo, cuatro años después, Lukoil era recibida en Barcelona con todos los honores. Incluso, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, henchido de fervor nacionalista en tiempos de crisis, aseguraba que la llegada de la empresa rusa era el gozoso resultado de que existan un puerto como el de la Ciudad Condal, «una capital como Barcelona y un país como Cataluña».))

 

Sin embargo, cuatro años después, Lukoil era recibida en Barcelona con todos los honores. Incluso, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, henchido de fervor nacionalista en tiempos de crisis, aseguraba que la llegada de la empresa rusa era el gozoso resultado de que existan un puerto como el de la Ciudad Condal, «una capital como Barcelona y un país como Cataluña».