Un Juzgado de Barcelona indaga si varios líderes del sindicato en Cataluña participaron en una trama de corrupción en el Hospital Vall d’Hebron. Una juez investiga la...
El Consejo de Europa critica la acción de Gibraltar contra el lavado de dinero, a la vista de los resultados de su acción contra ese tipo...
La juez de la Audiencia Nacional María Tardón está dirigiendo una operación contra el blanqueo de capitales relacionado con el delito contra la salud pública y...
El jugador del FC Barcelona Leo Messi ha sido denunciado en la Audiencia Nacional, junto a su padre Jorge Horacio Messi y su hermano Rodrigo Messi...
Detenido un inspector de Policía Nacional, que responde a las iniciales J.T. por su presunta implicación en un posible caso de blanqueo de capitales en el...
El jugador del FC Barcelona Lionel Messi ha sido imputado este viernes por la justicia argentina por presunto “blanqueo de dinero” a través de su fundación,...
El exfutbolista José Luis Pérez Caminero se sienta desde hoy en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid para ser juzgado junto a otros 14...