La Verdad Nacional Española
Un Juzgado de Barcelona indaga si varios líderes del sindicato en Cataluña participaron en una trama de corrupción en el Hospital Vall d’Hebron. Una juez investiga la posible implicación de varios dirigentes de UGT en Cataluña en una presunta trama de corrupción en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. Unas pesquisas que se iniciaron por presuntos delitos de malversación de caudales … Leer más
El Consejo de Europa critica la acción de Gibraltar contra el lavado de dinero, a la vista de los resultados de su acción contra ese tipo de delitos, en el primer informe sobre ese territorio de Moneyval, su órgano de control de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. «Gibraltar … Leer más
La juez de la Audiencia Nacional María Tardón está dirigiendo una operación contra el blanqueo de capitales relacionado con el delito contra la salud pública y ha ordenado el registro de la casa de Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont y del narcotraficante Sito Miñanco. Fuentes próximas a la investigación han señalado que el registro … Leer más
El jugador del FC Barcelona Leo Messi ha sido denunciado en la Audiencia Nacional, junto a su padre Jorge Horacio Messi y su hermano Rodrigo Messi y la Fundación Leo Messi, por parte del exempleado de la fundación Federico Rettori, por presunto delitos de estafa y blanqueo de capitales a través de la fundación. En … Leer más
Detenido un inspector de Policía Nacional, que responde a las iniciales J.T. por su presunta implicación en un posible caso de blanqueo de capitales en el Campo de Gibraltar, según informa Algeciras al minuto. La investigación podría afectar a otros cuerpos de seguridad. El detenido estuvo anteriormente en la brigada de Extranjería y Fronteras del … Leer más
El jugador del FC Barcelona Lionel Messi ha sido imputado este viernes por la justicia argentina por presunto «blanqueo de dinero» a través de su fundación, de igual manera que su padre, Jorge Messi, y «todas las personas que hayan manejado dinero» en dicha institución. Messi fue imputado por el fiscal en lo penal económico … Leer más